张某某非法吸收公众存款罪被判缓刑

发布时间：

2021-01-21

山东省曲阜市人民法院

刑事判决书

( 2020 )鲁 0881 刑初 172 号

公诉机关曲阜市人民检察院。

被告人张某某，男，****年*月**日出生于山东省某某市，汉族，高中文化，农民，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年*月**日经曲阜市公安局决定被取保候审， 2020年*月**日经曲阜市人民检察院决定被取保候审。

辩护人方梁、张丹，山东方良律师事务所律师。

曲阜市人民检察院以曲检二部刑诉( 2020 ) 22号起诉书 指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月10 日向本院提起公诉。本院受理后，因补充侦查，曲阜市人民检察院于2020年11月10日建议延期审理，同年12月10日申请恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。曲阜市人民检察院指派检察员孔德辉、检察官助理桑晓婷出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人方梁、张丹到庭参加诉讼。现已审理终结。

曲阜市人民检察院指控：

2012年3月至2015年6月，被告人张某某在某某镇某某村以口口相传的形式，向不特定人群公开宣传，以存款高于银行存款利息为诱饵，承诺一定期限还本付息，出具凭据，面向不特定人群32人吸收存款共计1 082 498元。为牟利，被告人张某某将以上资金转投至曲阜某某经济信息咨询有限公司、山东某某投资有限公司，目前曲阜某某经济信息咨询有限公司、山东某某投资有限公司无法还本付息，至案发仍有本金1 043 298元未偿还。

2019年2月27日，被告人张某某到曲阜市公安局经济犯罪侦查大队投案。

为支持上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了收据、居间借款合同等书证，证人证言，被告人张某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人张某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任；并建议判处被告人张某某有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金。

被告人张某某对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控的罪名及犯罪数额无异议，被告人张某某具有自首情节，自愿认罪认罚，主观恶性不大，系初犯、偶犯，取得了绝大多数集资参与人的谅解，并且年事已高，其父亲患有癌症，女儿患有精神疾病，建议对其从轻、减轻处罚，宣告缓刑。

经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。

另查明，侦查过程中，曲阜市公安局依法査封了被告人张某某在某某村的不动产一处。

还查明，案件审理过程中，被告人张某某取得了许某某等多数集资参与人的谅解。

上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、归案情况说明、户籍证明、原始收据凭证12本、理财存款明细清单、曲阜某某经济信息咨询有限公司收据、居间借款合同书、借据、协助查封通知书、办案说明、认罪认罚具结书、曲阜市司法局调查评估意见书、刑事谅解书、补查说明等书证, 证人郑某某、许某某、刘某某、李某某等的证言，集资参与人陈某某、许某某、张某某、许某某等人的陈述，被告人张某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人张某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出的被告人具有自首、自愿认罪认罚等从轻处罚情节的意见适当，予以采纳。被告人张某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行, 是自首，依法可以从轻处罚；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；取得部分集资参与人的谅解，可以酌情从轻处罚。虽因部分集资参与人未明确发表意见，曲阜市司法局未形成评估意见，但本案多数集资参与人均对被告人表 示谅解，且据《调查评估意见书》显示，被告人张某某一贯表现良好，服从村委管理，邻里关系融洽，无不良恶习、无不良交友，没有受过其他处罚，某某镇某某村村委出具证明同意 被告人张某某回村矫正管理。综上，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人张某某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条第二、三款，《中华 人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判 决如下：

一、     被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。

二、     责令被告人张某某退赔各集资参与人经济损失1 043 298元（详见附表）；本案查封、扣押的涉案资产，经依法处置后，按比例发还各集资参与人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

 

 

审  判  长      王晓彬

人民陪审员      高  伟

人民陪审员      钟  卫

                           二零二零年十二月三十一日

                            书  记  员      顾巧梅

 

 

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