“P2P平台经济犯罪”防范措施
发布时间：
2018-07-20
为进一步提高济南市群众防范经济违法犯罪意识，配合全市打击经济违法犯罪工作，营造良好的法治氛围，山东方良律师事务所结合代理的有关案例总结了非法集资犯罪、金融犯罪、虚开税票犯罪和侵权假冒犯罪的防范措施。目的为了提高群众防范经济犯罪的意识，本文增加了典型的经济犯罪案例，贴心附上了预防措施，睁大眼睛仔细看哦。
为进一步提高济南市群众防范经济违法犯罪意识，配合全市打击经济违法犯罪工作，营造良好的法治氛围，山东方良律师事务所结合代理的有关案例总结了非法集资犯罪、金融犯罪、虚开税票犯罪和侵权假冒犯罪的防范措施。目的为了提高群众防范经济犯罪的意识，本文增加了典型的经济犯罪案例，贴心附上了预防措施，睁大眼睛仔细看哦。
这是一起集窃取银行卡磁轨信息、克隆银行卡、盗刷银行卡、洗钱于一身的犯罪集团。犯罪嫌疑人利用各种商业店铺的POS机盗取受害人银行卡信息，随后转手复制，立刻就能将卡内的钱取走。
防范措施：
1、妥善保管好个人身份证件、银行卡、做到不外借、不出售、不泄露本人的银行卡及身份信息。
2、到ATM机取款时要先检查插卡处是否被加装了偷窥密码的拍摄装置，并且输入密码时要用手遮住。
3、刷卡消费时要注意检查商户POS机有无异常，是否被加装了测录装置。
4、手机上收到异常链接，请勿点击，防止被植入木马病毒，被窃取手机绑定的银行卡信息。
5、一旦遇到银行卡被盗刷的情况，要及时修改密码并到就近的ATM机作一笔业务，然后第一时间到公安机关报案。
防范措施：
1、合同签订之前务必要对合同签订的公司及个人主体进行核实，通过查看公司章程、纳税申报、实地考察公司生产、经营、流通等多种方式确定公司的合法性及公司的履约能力。
2、合同商谈过程中，切勿贪图便宜，诱惑既是陷阱，犯罪嫌疑人多利用受害人这一心理实施诈骗。
3、合同签订双方在资金支付及交付货物的时间、地点、货物种类一定要有明确约定，货款支付方式一定要留有银行痕迹，以免被骗后公安机关能及时获取证据，打假犯罪。
防范措施：
众筹是指项目发起人通过众筹平台进行的点对点的资金筹集活动。项目要真实，不承诺返本付息，不可有中间环节，众筹平台不可设立“资金池”，不得用于开展面对社会不特定公众的非法集资。当前网络非法集资花样多、翻新快，但只要能抵制高息诱惑，进行理性投资，就可避免财产遭受损失。
防范措施：
1、厂家及经销商要不断提高保护知识产权的法律意识，加大商标标识的保护措施。
2、厂家及经销商与公安部门协作，提高所注册商标标识的公众认知性，普及知识产权的相关法律法规，广泛开展如何识假、打假的公益宣传。
3、消费者切勿贪图便宜、相信便宜无好货，全民参与打假，全民抵制假货，对假货“零容忍”。
4、厂家、经销商及消费者发现制假售假违法犯罪行为，及时举报，使用法律武器维护企业和消费者合法权益。
防范措施：
部分P2P网贷平台突破了“金融信息中介”这一属性，大肆宣传收益高、风险低、回报快，并私设“资金池”从事非法集资犯罪活动。在日常生活中，要自觉抵制高息诱惑，坚信“天上不会掉馅饼”，谨防上当受骗。同时，要明确非法集资不受法律保护，参与非法集资活动风险自担。
防范措施：
虚开增值税发票犯罪防范是一项系统性的工程，需要部门大力协作，各环节紧密配合，进一步强化征管基础，强化风险监控：
1、是强化源头防范，加强登记认定环节基础管理和发票使用环节日常管理；
2、是健全企业管理制度，夯实企业内部管理基础；
3、是要深化综合治税，建立多方联动的惩处机制，加大打击和查处力度，提高虚开发票行为的违法成本；
4、是强化税法宣传，提高纳税人对发票违法犯罪严重性的认识。
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